Binance та Bitget розслідуватимуть зростання токена RAVE на 4 500% на тлі зростаючих заяв про організований інсайдерський ралі

Binance та Bitget, дві провідні криптовалютні біржі, розпочали розслідування щодо торгової активності навколо токена RAVE платформи RaveDAO, після виявлення на ланцюгу слідчим ZachXBT припустимий інсайдери організували масштабний шорт-сквіз, що спричинив стрімкий зростання токена.

Генеральна директорка криптовалютної біржі Bitget Ґрейсі Ченсказав біржа «почала розслідування» цього питання, тоді як пізніше генеральний директор Binance Річард Тенг сказав публічно заявила, що платформа також розглядає ці претензії і «завжди» робитиме свій внесок у вивчення ознак ринкових зловживань. Інша біржа, Gate, також була згадана у розслідуванні ZachXBT.

ZachXBT також особисто запропонував винагороду у розмірі 10 000 доларів США для інсайдерів, які приватно нададуть докази щодо залучених сторін.

Менш відомий проєкт піднявся раніше на тижні, що призвело до понад 44 мільйони доларів у позиціях RAVE, більшість із яких були медвежими, були ліквідовані за один день. Ці ліквідації відбулися після зростання на 4 500% протягом тижня.

Втім, шорт-сквіз підкреслив концентрацію токенів RAVE у невеликій кількості гаманців. Насправді, майже 90% їхнього обсягу на той час знаходилося у всього трьох гаманцях Gnosis Safe.

Слідчі також звернули увагу на перекази токенів на біржі незадовго до початку ралі. Мільйони токенів були переведені на біржі перед тим, як ціни почали різко зростати.

RaveDAO позиціонує себе як проект Web3, орієнтований на електронні музичні заходи, пропонуючи блокчейн-орієнтовані квитки та спільнотне управління. Він бере свій початок у афтерпарі 2023 року в Стамбулі та з того часу провів заходи у кількох регіонах. У 2025 році проект повідомив про дохід близько 3 мільйонів доларів.

Цей слід контрастує з поведінкою токена на ринку. RAVE торгувався нижче за $0,50 протягом більшої частини своєї історії, перш ніж різко зріс у квітні. Він підскочив з приблизно $0,30 до понад $6 за один день, а потім піднявся понад $27 перед початком корекції.

На своєму піку ринкова вартість токена короткочасно перевищила 6 мільярдів доларів, що дозволило йому увійти до числа найбільших криптовалют за капіталізацією, перш ніж впасти. Зараз токен втрачено більше 50% від свого піку та 30% за останні 24 години.

«Підставити та ліквідувати»

Окрема претензія стосується того, що some описати як схема «приваблення та ліквідація». Ідея полягає в тому, що видимі перекази натякають на тиск продажів, залучаючи трейдерів до коротких позицій.

Якщо ці токени пізніше будуть виведені під час зростання цін, продавці в коротку позицію можуть опинитися змушеними викупати їх за вищими цінами, що призведе до подальшого зростання для тих, хто знаходиться по інший бік угоди. Ці твердження залишаються непідтвердженими, але концентрація пропозиції свідчить про реальність такої можливості.

Спільнота звіти також пов’язали проєкт з особами, які раніше були пов’язані з криптовалютними проєктами, зокрема ARPA та Bella Protocol, хоча ці зв’язки не були незалежно підтверджені. Жодна з осіб, згаданих у цих звітах, публічно не відповіла.

RaveDAO розглянула ситуацію у тематична стрічка у соціальних мережах, зазначаючи, що команда «не залучена до, і не несе відповідальності за, недавні коливання цін.»

У треді RaveDAO не відповіло на конкретні ончейн-звинувачення, включаючи концентрацію пропозиції або мільйони, переведені на біржі перед піковим зростанням, але підтвердило, що планує ліквідувати частини розблокованих токенів «коли це буде доречно».

RaveDAO заявила, що "досліджує відповідні моделі, включаючи блокування, активовані за ціною або за результатами, які пов’язують стимули команди з ростом екосистеми." Вона утрималась від зобов’язань щодо будь-якого конкретного механізму чи термінів.

CoinDesk звернувся до RaveDAO за коментарями.