Binance e Bitget indagheranno sull’aumento del 4.500% del token di RAVE mentre crescono le accuse di una rally orchestrata da insider

Binance e Bitget, due importanti exchange di criptovalute, hanno avviato indagini sull'attività di trading relativa al token RAVE di RaveDAO, dopo che lo sleuth onchain ZachXBT presunto gli insider hanno orchestrato un ampio short squeeze che ha causato la rapida crescita del token.

Gracy Chen, CEO della piattaforma di scambio criptovalute Bitget ha detto la piattaforma di scambio ha “avviato un’indagine” sulla questione, mentre il CEO di Binance Richard Teng successivamente ha detto pubblicamente che la piattaforma stava anche esaminando le accuse e avrebbe “sempre” fatto la sua parte per esaminare i segnali di comportamenti illeciti di mercato. Un altro exchange, Gate, è stato inoltre menzionato nell’indagine di ZachXBT.

ZachXBT ha inoltre offerto personalmente una taglia di 10.000 $ a chiunque si faccia avanti in forma privata per fornire prove riguardanti le parti coinvolte.

Il progetto poco conosciuto ha registrato un rally all’inizio della settimana, portando a oltre 44 milioni di dollari in posizioni RAVE, la maggior parte delle quali erano ribassiste, liquidate in un solo giorno. Queste liquidazioni sono seguite a un rally del 4.500% nel corso di una settimana.

Tuttavia, lo short squeeze ha messo in luce la concentrazione dei token RAVE all'interno di un piccolo gruppo di wallet. Infatti, quasi il 90% della sua offerta era in sole tre wallet Gnosis Safe al momento.

Gli investigatori hanno inoltre segnalato trasferimenti di token verso gli exchange poco prima dell'inizio del rally. Milioni di token sono stati trasferiti agli exchange prima che i prezzi iniziassero a salire rapidamente.

RaveDAO si presenta come un progetto Web3 focalizzato su eventi di musica elettronica, offrendo biglietteria basata su blockchain e governance della comunità. Le sue origini risalgono a un afterparty del 2023 a Istanbul e da allora ha organizzato eventi in diverse regioni. Il progetto ha registrato un fatturato di circa 3 milioni di dollari nel 2025.

Questa impronta contrasta con il comportamento di mercato del token. RAVE ha negoziato sotto i $0,50 per la maggior parte della sua storia prima di un’impennata ad aprile. È passato da circa $0,30 a oltre $6 in un solo giorno, per poi superare i $27 prima di iniziare a diminuire.

Al suo picco, il valore di mercato del token ha superato brevemente i 6 miliardi di dollari, collocandolo tra le criptovalute più grandi per capitalizzazione di mercato prima di calare. Il token ha ora perso oltre il 50% rispetto al suo massimo e il 30% nelle ultime 24 ore.

‘Attirare e liquidare’

Una rivendicazione separata si concentra su ciò che alcuni descrivere come un modello di “esca e liquidazione”. L’idea è che trasferimenti visibili suggeriscano pressione di vendita, attirando i trader verso posizioni short.

Se quei token vengono successivamente ritirati mentre i prezzi salgono, i venditori allo scoperto potrebbero essere costretti a ricomprare a prezzi più elevati, generando ulteriori guadagni per chi si trova dall'altra parte della transazione. Queste affermazioni rimangono non dimostrate, ma la concentrazione dell'offerta suggerisce che sia una possibilità reale.

Comunità rapporti hanno anche collegato il progetto a figure associate a precedenti iniziative nel settore delle criptovalute, tra cui ARPA e Bella Protocol, sebbene tali collegamenti non siano stati verificati in modo indipendente. Nessuno degli individui menzionati in questi rapporti ha risposto pubblicamente.

RaveDAO ha affrontato la situazione in un thread sui social media, dichiarando che il team “non è coinvolto, né responsabile, per le recenti variazioni di prezzo.”

Nel thread, RaveDAO non ha affrontato specifiche accuse onchain, inclusa la concentrazione dell'offerta o i milioni trasferiti agli exchange prima del pump, ma ha confermato che intende liquidare porzioni di token sbloccati “quando appropriato.”

RaveDAO ha dichiarato di essere "al lavoro sull'esplorazione di modelli appropriati, inclusi blocchi attivati dal prezzo o dalle prestazioni, che leghino gli incentivi del team alla crescita dell'ecosistema." Ha evitato di impegnarsi su qualsiasi meccanismo o tempistica specifici.

CoinDesk ha contattato RaveDAO per un commento.